Una importante reunión sostuvieron los principales ejecutivos del Banco de la Nación y autoridades de la Policia Nacional del Perú, para aunar esfuerzos de prevención y erradicación del lavado de activos. La cita tuvo lugar en la sede principal de nuestra entidad y en ella se intercambiaron experiencias para minimizar estos actos delictivos.

En el Perú, la Superintendencia de Banca y Seguros reglamenta y supervisa las normas que el sistema financiero aplica para combatir el lavado de activos y en el BN se adoptan las medidas necesarias para disuadirlos. Se cumple con varias normas internas establecidas en el Manual de Prevención de Lavado de Activos, el Reglamento del Comité para la Prevención del Lavado de Activos, Manual de Procedimientos y circulares, memorandos múltiples, cartillas y formularios, entre otros.

El ingeniero José Bacalla Pérez, Oficial de Cumplimiento del BN, explicó las acciones que nuestra entidad ejecuta a nivel nacional, desde la capacitación a nuestros trabajadores hasta su participación en campañas internas de prevención con total cumplimiento de las normas internas.

El funcionario precisó que durante mucho tiempo las organizaciones criminales (traficantes de drogas, funcionarios públicos corruptos, etc.) han utilizado cuentas secretas, fideicomisos a nombres falsos, empresas fantasmas y otros medios para encubrir las ganancias de sus delitos. Indicó que cada año en el mundo se lavan más de US 500 mil millones de dólares lo que representa del 3 al 5 % de la producción mundial, mientras que en el Perú se calcula que se lavan unos US 1 000 millones de dólares, es decir, un rango de 1.5 a 3% del Producto Bruto Interno.

El Banco de la Nación, de manera dinámica procura mantener sus mecanismos y herramientas de prevención a efectos de evitar que su infraestructura sea utilizada para el lavado de activos, puntualizó Humberto Meneses Arancibia, máximo representante de la entidad, por ello indicó que en forma periódica se capacita a nuestros funcionarios y empleados en cursos nacionales e internacionales, enfocados principalmente a las diferentes tipologías que se produzcan, de tal modo de no vernos sorprendidos por la actividad delictiva de personas naturales o jurídicas.

Participaron en esta productiva reunión el Jefe de la División de Lavado de Activos de la DINANDRO Crl. PNP Max Iglesias Arevalo, en representación del Director Antidrogas, Gral. PNP Miguel Hidalgo Medina, personal de Estado Mayor, Inteligencia, Criminalista y Asesoría Legal. Por parte del Banco de la Nación estuvieron presentes el Presidente Ejecutivo Humberto Meneses, el Gerente General Oscar Basso y demás funcionarios responsables de las áreas comprometidas.

Finalmente, se invito a dos miembros de la Policia Nacional a seguir los cursos de capacitación que el BN promueve entre sus trabajadores, en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a iniciarse a fin del presente mes, como un primer paso para iniciar una lucha conjunta contra el lavado de activos.