Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
El Banco de la Nación , como sujeto obligado de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes, ha implementado un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, el cual cuenta con políticas y procedimientos de control, con el fin de minimizar los riesgos de ser utilizado como intermediario para legitimar fondos provenientes de actividades ilícitas.
En el Banco de la Nación estamos comprometidos y nos unimos a la prevención del lavado de activos.
- Descargar nuestro Cuestionario Antilavado de Dinero
- Información Complementaria de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT)
Banco de la Nación | Ministerio de Economía y Finanzas | Perú
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